به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در استان آذربایجان‌شرقی، ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیتهای غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدر رفت منابع ارزی کشور سهیم بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شدند.
برابر بررسی‌های بعمل آمده، متخلفان در قالب فعالیتهای غیرمجاز ارزی با زیر پاگذاشتن مقررات و دستورالعمل‌‌های معاملات ارز که مبادرت به واگذاری ارز مداخله‌ای برای مصارف غیرمجاز، عدم ثبت معاملات در سامانه سنا، مبادله ارز با فعالان و صرافی‌‌های غیرمجاز، استفاده از حسا‌ب‌های شخصی در عملیات صرافی و عدم صدور فاکتور می‌کردند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
شایان ذکر است برآورد ارزش تخلفات بررسی شده تاکنون، بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
منبع: تسنیم
